Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp công ty này đã trốn là hơn 437 triệu đồng
Năm 2012, nhiều lần cơ thuế quan đã tiến hành thanh tra, rà thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam nhưng công ty này không chấp hành yêu cầu rà soát. PV. Trong quá trình hoạt động, Lê Quốc Quân nhận thấy Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam phải xuất hóa đơn cho các đối tác khi ký giao kèo ngoại nhưng công ty không phải nộp thuế GTGT (thuế suất bằng 0), thành thử doanh số kinh dinh lớn.
Sau đó, Lê Quốc Quân sử dụng để kê khai tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, gồm: Tờ khai thuế GTGT; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa; thưa tài chính… do Lê Quốc Quân ký và đóng dấu nộp tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.
Sau đó, cơ quan thuế đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Để làm tăng uổng, giảm thu nhập cho công ty nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hành các hành vi sai phạm như nhờ một số người nhà quen có bằng cấp kế toán, tài chính…để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống hiệp đồng tư vấn môi giới thương nghiệp, mua hóa đơn GTGT khống hàng.
Cũng trong các năm 2010 và 2011, ưng chuẩn Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã mua nhiều hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng tổn phí doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, ngày 27-12-2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Quân (SN 1971, tại Nghệ An) – Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam và Phạm Thị Phương (SN 1982, tại Hòa Bình) – kế toán Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, về tội danh trốn thuế, được quy định tại Điều 161 – Bộ luật Hình sự.
Những người là chuyên gia tư vấn cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cũng thể hiện rõ, họ không tham gì vào công việc của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, không nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi hợp lệ cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam.
Sau khi ký hợp thức, mỗi người được Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trả từ 1 đến 3 triệu đồng. Mỗi người phải ký 12 hợp đồng, 12 phiếu thu, 12 phiếu chi/lần. Tại Cơ quan CSĐT, Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm cùng một số đối tượng can dự đã nhận thức được sai phạm và khai rõ bít tất hành vi sai phạm của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trong việc thuê chuyên gia tư vấn khống, dùng hóa đơn GTGT khống để khai tăng chi phí của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Lê Quốc Quân (Ảnh: Dân Việt) Theo chứng cứ do Cơ quan CSĐT thu thập được, xác định Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam được thành lập vào tháng 4-2001, với 2 thành viên, do Lê Quốc Quân làm Giám đốc và đại diện theo luật pháp từ khi thành lập cho đến khi bị bắt.
Công ty này đã đổi thay đăng ký kinh doanh lần thứ 13 vào ngày 5-6-2012; với ngành nghề kinh doanh là cập nhật, lùng lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường.
Tổng số tiền mà Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam thu được qua hoạt động kinh dinh là 13 tỷ 318 triệu đồng. Từ khi thành lập công ty cho đến khi bị bắt, Lê Quốc Quân đã ký nhiều giao kèo với các cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (chủ yếu qua hình thức skype, email), mở 6 trương mục tại 2 nhà băng để nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét